Проверив документы, правоохранительные органы выяснили, что молодой человек прибыл из другого региона и не смог ясно пояснить причины своего пребывания там ночью. После осмотра его смартфона сотрудники обнаружили переписку, содержащую адреса возможных жертв преступлений. По указанному адресу были направлены дополнительные силы полиции, установившие все необходимые подробности дела.
Выяснилось, что задержанный является безработным 21-летним уроженцем Бийска. Установлено также, что накануне преступники, представившиеся сотрудниками водоканала и Федеральной службы безопасности, связались с 42-летней женщиной из Воронежа. Они убеждали её проверить денежные средства на предмет возможного использования их финансовыми структурами враждебных государств. Женщина поверила злоумышленникам и согласилась передать им крупную сумму денег, уверенная, что таким образом сможет защитить собственные накопления.
В результате женщина потеряла накопленные ею четыре миллиона рублей, передав их задержанному курьеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Максимальная санкция указанной нормы предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.